¿Cómo persona natural, posee usted Nacionalidad Estadounidense?
¿Usted transfiere o da instrucciones permanentes para transferir fondos a una cuenta de Estados
Unidos?
¿Del 50% o más de sus activos totales y/o los ingresos, provienen de activos de Inversión en Estados
Unidos?
¿Usted posee Tarjeta de Residencia Americana (Green Card)?
¿Nació en Estados Unidos?
¿Vivió las 2/3 partes del año anterior en Estados Unidos?
Declaración de origen de fondos
¿Realiza transacciones en moneda extranjera?
Importaciones
Exportaciones
Inversiones
Transferencias
Préstamos en moneda extranjera
Pagos de servicio
¿Es sujeto de obligaciones tributarias en otro país?
Declaro que
Mi actividad comercial, profesión u oficio es lícita y la ejerzo dentro
del marco legal, los
recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal
Colombiano.
La información que he suministrado en este formato es veraz y
verificable, y me obligo a confirmar
los datos suministrados y anualmente actualizándola conforme a los procedimientos que para tal
efecto tenga establecidos la Cooperativa.
El incumplimiento de la obligación establecida en el literal b)
anterior faculta a la Cooperativa
para revocar unilateralmente el contrato. Los recursos que se deriven del desarrollo de este
contrato no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas
Manifiesto que no he sido declarado responsable judicialmente por la
comisión de delitos contra la
Administración Pública cuya pena sea privativa de la libertad o que afecten el patrimonio del Estado
o por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delito
de lesa humanidad, narcotráfico en Colombia o en el exterior, soborno transnacional, cohecho (en sus
distintas modalidades), tráfico de influencias, colusión, corrupción en el ámbito privado.
Las declaraciones contenidas en estos documentos son exactas, completas
y verídicas en la forma en
que aparecen escritas.
Manifiesto de manera voluntaria haber leído y entendido todo lo
contenido en este documento y
acepto las responsabilidades civiles, fiscales y penal con respecto a la veracidad y responsabilidad
de esta información. veracidad y responsabilidad de esta
